rb88走地黄:华测检测(300012)：召开2026年第一次临时股东会的通知

  公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。根据《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，经华测检测认证集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议审议通过，决定于2026年9月7日(星期一)召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况

  3.会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的时间为2026年9月7日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年9月7日(现场会议召开当日)，9:15-15:00。

  发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  3、根据相关法律和法规及《公司章程》的规定，公司此次召开的2026年第一次临时股东会所审议的议案为普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

  1)法人股东应由其法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、法定代表人证明登记手续；出席人员应携带上述文件参加股东会。

  2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理2、登记时间：2026年9月1日上午8:30-11:30、下午13:30-17:00

  联系地址：深圳市宝安区新安街道留仙三路4号华测检测大楼十二楼董事会办公室联系电线

  电子邮箱：br>

  4、本次会议会期暂定为半天，与会股东或委托代理人的费用自理。出席现场会议的股东及代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到现场办理签到手续。

  本次股东会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为）参加投票，网络投票的具体操作的过程详见附件1。

  1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350012”，投票简称为“华测投票”。

  (2)对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

  股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  2.股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照本所《投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

  本人(本公司)作为华测检测认证集团股份有限公司的股东，兹全权委托________先生/女士代表本人(本公司)出席华测检测认证集团股份有限公司2026年第一次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案做投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  2、本授权委托书有效期限自签署日至华测检测认证集团股份有限公司2026年第一次临时股东会结华测检测认证集团股份有限公司

  2、已填妥及签署的回执，应当于2026年9月1日17:00点之前以专人送达、邮寄或传真方式交回本公司董事会办公室。

  3、如股东拟在本次股东会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能够确保在本回执上发言意向和要点的股东均能在本次股东会上发言。